????獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會第七次會議

(相關(guān)資料圖)

??????相關(guān)內(nèi)容的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

???????關(guān)于公司利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

??公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《公司?2022?年度利潤分配預(yù)

案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。根據(jù)證監(jiān)會及深交所有關(guān)規(guī)定，我們就該

預(yù)案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??董事會提出的分配預(yù)案，充分考慮了公司的資金狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、

持續(xù)發(fā)展能力等實(shí)際情況，符合全體股東的利益。我們同意該分配預(yù)案。

????????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

????關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、

???????公司對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、

對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，我們對山東華特達(dá)因健康股份有限公

司（簡稱“公司”）的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況、公司對

外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??一、2022?年度，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金的

情況，也沒有前期發(fā)生延續(xù)至本期的情況。

??二、2022?年末公司實(shí)際對外提供的擔(dān)保余額為?0?元。公司已按照《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》

????????????《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行了對外擔(dān)保的

信息披露義務(wù)，如實(shí)披露了公司對外擔(dān)保事項(xiàng)。對外擔(dān)保不存在損害公司

和股東利益的情形。

???????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

??關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

??根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，我們認(rèn)真審閱了《公司?2022?年度內(nèi)部控制

評價(jià)報(bào)告》，并就報(bào)告發(fā)表獨(dú)立意見如下：

??報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制體系進(jìn)一步完善，內(nèi)部監(jiān)督和控制貫穿于經(jīng)

營管理全過程，重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效，達(dá)到了內(nèi)部控制的目標(biāo)。

公司的內(nèi)控體系符合相關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求。內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)

告符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，評價(jià)結(jié)論客觀真實(shí)。

???????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

??????關(guān)于公司及子公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品

???????????的獨(dú)立意見

??山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆董事會第七次會議審議通

過了“關(guān)于公司及子公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案”

??????????????????????，同意公司及子公

司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司章

程》的規(guī)定，作為獨(dú)立董事，我們對此發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全的前提下，公司及子公

司合理利用自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，取得投資收益，有利于提高

資金的使用效率，符合公司利益及全體股東的利益。

??二、公司及子公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的決策程序符合《公司章程》

的規(guī)定，不存在違規(guī)行為。

???????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

???????關(guān)于聘請?2023?年度會計(jì)師事務(wù)所

???????????的事前認(rèn)可意見

??山東華特達(dá)因健康股份有限公司就擬聘任致同會計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）

?????（以下簡稱“致同所”）為公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及

內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)征詢了獨(dú)立董事意見，經(jīng)認(rèn)真審核致同所職業(yè)

資格、誠信記錄、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)情況，本人原則同意該聘任事項(xiàng)，

并同意將該事項(xiàng)提交公司第十屆董事會第七次會議審議。

?????????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

???關(guān)于聘請?2023?年度會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

??山東華特達(dá)因健康股份有限公司第十屆董事會第七次會議審議通

過了《關(guān)于聘請?2023?年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》

????????????????????????，根據(jù)中國證監(jiān)會《上

市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法規(guī)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，就此發(fā)表

如下獨(dú)立意見：

??一、董事會審議聘任?2023?年度會計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??二、致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)執(zhí)業(yè)資格，有豐富的上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，具備足夠的獨(dú)立性和專業(yè)

勝任能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司的審計(jì)

工作要求。該聘任事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。

??三、我們同意董事會聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的決定，并同意將該事

項(xiàng)提交公司?2022?年年度股東大會審議。

????????????????獨(dú)立董事：呂玉芹?張志元?杜寧

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