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海南警方重拳出擊搗毀多個(gè)利用黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙

來源：海南反詐中心    時(shí)間：2023-03-28 23:03:13


(資料圖片僅供參考)

近日，海南警方根據(jù)上級(jí)下發(fā)線索，并結(jié)合日常工作，發(fā)現(xiàn)在我省多個(gè)市縣存在利用黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙。為堅(jiān)決鏟除本地洗錢犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嘞村X犯罪通道，海南省反詐中心立即組織部署相關(guān)市縣公安機(jī)關(guān)成立專班，深入研判，循線深挖，快速打擊，向洗錢違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢。

目前，?？凇⑷齺?、陵水等地警方成功搗毀多個(gè)黃金洗錢犯罪團(tuán)伙，有力震懾了不法分子的囂張氣焰，有效遏制洗錢犯罪高發(fā)態(tài)勢。

典型案例1

2023年3月8日，三亞市公安局天涯分局根據(jù)線索研判，成功抓獲利用黃金洗錢人員董某祥及上線唐某崢，扣押贓款現(xiàn)金163萬元、作案POS機(jī)5部、銀行卡6張，初步查明涉案金額達(dá)1000余萬元。經(jīng)順線追查，截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人9人。案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。

典型案例2

2023年3月7日，陵水縣公安局根據(jù)線索研判，在陵水縣抓獲3名涉嫌非法洗錢套現(xiàn)人員。經(jīng)查，該團(tuán)伙為牟取利益，幫助詐騙分子從事洗錢活動(dòng)，初步查明POS機(jī)流水約300萬元，三人目前已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。

典型案例3

2023年3月8日至17日，?？谑泄簿铸埲A分局聯(lián)合市局刑警支隊(duì)根據(jù)線索研判，成功打掉一個(gè)利用買賣黃金洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，扣押手機(jī)、電腦、銀行卡等作案工具一批，初步查明涉案金額820余萬元。目前該案11名犯罪嫌疑人均已被采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。

下一步，海南警方將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，持續(xù)深入打擊利用黃金洗錢犯罪活動(dòng)。在此提醒廣大人民群眾，切勿被眼前的蠅頭小利迷惑，成為幫助詐騙團(tuán)伙“洗錢”的工具人，觸碰法律底線，終將會(huì)受到法律的嚴(yán)懲。

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